すべての詐欺と Web3 における詐欺手法の暴露#
以下の内容はすべて個人の体験に基づいており、新しい投資家や経験豊富な投資家に警告⚠️を提供し、注意を促し、学び、観察し、衝動的な行動を避けるようにすることを目的としています！
1、ソーシャルメディア#
C2C または WeChat グループで友達を追加#
詐欺師はよく WeChat の友達リストに虚偽の利益のスクリーンショットを表示し、大手取引所での契約取引で継続的に利益を上げていると主張し、高級品を自慢します。あなたが私信で問い合わせると、彼らは利益分配契約を提案し、損失はあなたが負担し、利益は分け合うと言ったり、非公式な取引所に誘導して資金を失わせることがあります。
TG または X 広告での搬送（違法行為）#
1. 高額な交換比率（例：1:2）を提供しますが、取引後に現金化せず、直接資金を持ち逃げします。#
2. 公式のマイニングプールを装い、サクラや高収益の約束でユーザーを引き寄せます#
Telegram TG ではこのような自動グループ作成行為がよく見られ、名称は公式を模倣し、サクラや高収益の偽装でユーザーを引き寄せます。一度引っかかると、ユーザーはブロックされます。
3. 偽の USDT のトラップ、相手が交換に同意した場合、虚偽の USDT をあなたのウォレットに送信する可能性があります。OKX ウォレットを直接使用してください。真の USDT は自動的に表示され、契約を追加する必要はありません。#
イーサリアム（ETH）チェーン上の USDT トークン契約アドレス：0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7
TRON（TRX）チェーン上の USDT トークン契約アドレス：TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t
BTC（OMNI）チェーン上の USDT トークン契約アドレス：1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz
波場（TRC-20）チェーン上の USDT トークン契約アドレス：TU9mNrsFuBLnjN2aUHS3onUbJHK8UPZauE
Algorand（ALGO）チェーン上の USDT トークン契約アドレス：PCFJdYZoHUDvzyTFi3tuX11DVjpkxHSu9KUAiWbDcW
Arbitrum（ETH）第 2 層ネットワーク上の USDT トークン契約アドレス：0xfd086bc7cd5c481dcc9c85ebe478a1c0b69fcbb9
Polygon（MATIC）第 2 層ネットワーク上の USDT トークン契約アドレス：0x7ceB23fD6bC0adD59E62ac25578270cFf1b9f619
2. チェーン上の詐欺手法#
ツールには秘密鍵を捨てる必要があります#
個人開発ツールを使用する際は、新しいウォレットで操作することをお勧めします。チェーン上の取引ツール、集約ツール、またはエアドロップ支援ツールが秘密鍵やリカバリーフレーズの入力を要求する場合は、慎重に扱い、資金がない小さなウォレットを使用するか、完全に避けてください。
ウォレットの承認#
- Web3 環境で知り合ったチェーン上の友人は詐欺師である可能性があり、不正な者が交換手数料を理由に接近してくることがあります。初期のテストでは、彼らは小額の資金を転送して信頼を築き、その後ウォレット承認コード（受取コードではない）を送信します。一度承認すると、ウォレットの資金は空になります。
- コミュニティ内で助記詞を公開し、ウォレットに資産があるが Gas 費用（例：ETH または TRX）が不足していると主張する人がよく見られます。もしあなたが Gas を充填すると、資金はすぐに盗まれます（彼らはマルチシグウォレットや技術手段を使用します）。
突発的な行動#
- コミュニティ内で誰かが虚偽の高収益記録を示したり、KOL（意見リーダー）が突発的な行動を促進することがありますが、実際には自らの庄家を設けています。
- 有料でグループに参加することは、詐欺の一般的な形式であり、独立した研究に時間を投資することをお勧めします。
3. ウイルスファイル#
TG でウイルスファイルを送信#
TG の私信で見知らぬ人からファイル（請求書、助記詞、またはウォレットパスワードなどと名付けられたもの）を受け取った場合は、クリックしないでください。不注意で開くと、ウイルスがコンピュータに感染し、すぐにシステムを再インストールするか、デバイスを交換する必要があります。
TG メッセージでアカウントを盗む検証#
誰かが公式 TG アカウントを装い、アカウントに異常があると主張して検証を要求してきます。検証リンクを受け取った場合は、クリックしないでください；TG アカウントは通常、理由もなく異常になることはありません。そうでなければ、アカウントが盗まれる危険があります。
チャットウイルスソフトウェア#
非公式のチャットソフトウェアをダウンロードすると、ウイルスが埋め込まれる可能性があります。見知らぬリンクからのソフトウェアダウンロード前には、必ず公式の出所を確認してください。
4. 有名な取引所またはプロジェクトの身分を偽る#
不正な者が公式コミュニティに混入し、公式のスタッフに似たアバターや名前を使用します。
送金の指導#
公式グループで質問すると、彼らは積極的に私信で送金を誘導することがあります。
早期投資#
Web3 グループ内で偽の人物が私信で早期投資の機会を提供し、直接送金を要求します（送金後、資金は消えます）。
本物の公式ツイートの下で偽のウェブサイトに返信#
エアドロップの確認や受け取りの際、公式ツイートの下に偽のリンクを返信することがあります。クリックしてウォレットを承認すると、資金が空になります。
非公式の SMS を受け取ってリンクをクリックして検証を要求#
取引所にバインドされた電話番号は、偽の検証 SMS を受け取る可能性があります。リンクをクリックすると、取引所のアカウント資金が盗まれる可能性があります。
5. 偽の友人が U を借りる#
友人がアカウントを盗まれた#
友人の Twitter または TG アカウントが盗まれた場合、私信で U を借りるか送金を要求されることがあります。直接電話で身分を確認する必要があります。
アバター名を友人に変更#
TG や DC プラットフォームは混乱しているため、WeChat で何度も身分を確認する必要があります。
AI によるフェイススワップ動画で警戒を緩める#
自撮り動画を受け取った場合、AI によるフェイススワップの偽造である可能性があります。必ず電話で身分を確認してください。
6. 偽の Defi プロジェクトの高 APR#
暗号通貨の世界には多くの機会がありますが、Defi の高年率（APR）は複雑さを伴います。初心者は他人を信じやすく、投資に過度に依存することは良くありません。
餌巻き詐欺#
私信で高額な日収（例：1%）を約束しますが、実際には資金プールであり、参加すると元本を失います。
ギャンブル#
賭博サイトに欠陥があると主張し、高収益を狙ったアービトラージを行うことができます。規制されていないプラットフォームは元本を騙し取ることを目的としています。
IDO#
早期の IDO 投資に参加を呼びかけますが、結果的には資金を失ったり、踏み台にされることが多いです。トークン発行後、価格が暴落します。
要するに、天から餡ぱんは降ってこない、機会には常にリスクが伴います。この記事は個人の経験に基づいてまとめたもので、見落とした詐欺を補足していただければ幸いです。皆さんの投資がうまくいくことを願っています。
from @社会主義の後継者
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多くの取引所の元のドメイン名はブロックされているか、アクセスが遅い可能性があります。これは通常、ネットワーク制限によるもので、プラットフォームの問題ではありません。取引所は定期的にバックアップドメインを更新し、ユーザーが公式サイトに継続的にアクセスできるようにしています。
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